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张某村与郑某煜2019年10月结婚,2022年3月离婚。检方指控二人虚构郑某煜在东南亚国家的煊赫身份提供新加坡移民、留学服务而骗取被害人的钱财,涉案2756万元。一审中,郑某煜称没有证据表明自己的拿督斯里等身份虚假,并无非法占有的目的;而张某村则辩称没有能力分辨郑某煜各种身份,自己并没有共同诈骗的故意。
据此前一审湘乡市法院查明,郑某煜、张某村均系中国公民,未入籍新加坡。张某村于2017年取得北京大学光华管理学院EMBA硕士学历。郑某煜于2018年6月入读北京大学光华管理学院EMBA硕士北京班,与被害人武某强、张某是同班同学,与被害人肖某成是同届同学。2019年10月18日张某村与郑某煜在安徽省合肥市登记结婚,2022年3月协议离婚。郑某煜和张某村对外仍以夫妻关系示人。
法院还查明,郑某煜对外自称为“郑毅”“Kevin郑”等,并虚构新加坡国籍、马来西亚拿督斯里、泰国皇室成员、泰国皇家资产管理基金副总裁、联合国移民发展中心高级专员等身份,同时采取:1、通过网络从业人员购买百度词条以及相关网媒网页推广等;2、购买相关高端会议资源并参会永乐国际,同时拍摄参会的照片;3、租用北京市办公室内悬挂其定做的“一带一路全球领航者项目办公室、中安海外家族管理办公室、全球皇室联合委员会、联合国移民发展中心高级专员驻华联络处”的牌匾;4、长期租用特殊牌照车辆等方式对其虚假身份进行包装和宣传。张某村明知郑某煜的各种身份虚假,仍然积极予以配合。在郑某煜、张某村的经营下,被害人对郑某煜的各种虚假身份和实力产生了信任,郑某煜、张某村开始以提供新加坡移民、留学等服务为名义,向被害人收取所谓的咨询服务费、保证金、留学资金等名目的费用永乐国际,骗取被害人的钱财,合计2756.1476万元。
郑某煜的辩护律师称郑某煜并未虚构事实和身份,没有证据表明郑某煜的拿督斯里等身份虚假;公司虽然注册地址不实,办公场所不实,超经营范围开展业务,但在商业领域并不鲜见;微信聊天记录不全面,且可以反证郑雄煜有向肖玉成夫妇退款的意愿,并无非法占有的目的;与各被害人签订合同的是LianHuat公司,而不是郑某煜,并且郑某煜以及LianHuat公司已经为各被害人开展移民工作;郑某煜称有家族企业,是一种夸大但不是虚构,且具有办理移民的资格和办理成功的经历,其行为不构成合同诈骗罪和诈骗罪。
一审判决书显示,经查明,郑某煜通过各种包装手段增加其虚假身份的迷惑性、郑某煜和LianHuat公司、Wanxin公司,均没有办理新加坡移民业务的资质和能力,以及郑某煜将相关费用自行处置,用于购买理财产品、消费、赠送给父母等。张某村多次指导和建议郑某煜如何维护其各种虚构身份,如何与被害人交流,如何避免引起怀疑等,以及对诈骗所得赃款进行了分配,张某村自行处置赃款,用于购买理财产品、消费、赠送给父母等,张某村不同程度参与了全部犯罪活动。
王殿学介绍,张某村的一审辩护人也曾提出非法证据排除申请,但一审法院未予以回应。他们这次再向湘潭市法院提出非法证据排除申请,并依法提出了被告人张某村被刑讯逼供的时间、地点、人员、方式等具体线索,并同时提交了调取讯问同步录音录像申请、侦查人员出庭申请、湘潭市看守所负责人出庭申请、调取看守所禁闭室监控申请、调取监视居住期间监控申请、调取未移送的3份笔录申请、调取侦查人员万琪俊的刑事判决书及案卷材料等多项申请。
澎湃新闻获取的万琪俊的判决书显示,万琪俊被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年永乐国际,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币四十五万元。
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